文章标记伍德布里奇集团公司

美国证券交易委bob200体育员会对Woodbridge集团有限责任公司及其所有者Robert H. Shapiro提出了财务欺诈指控。伍德布里奇集团由未注册的投资公司组成。据监管机构称，伍德布里奇和夏皮罗实施了一个12亿美元的庞氏骗局，欺骗了8400多名投资者，其中许多是年长的投资者。至少2600名投资者总共花费了来自个人退休账户的近4亿美元。

民事欺诈指控还包括其他违反联邦证券法的指控。bob200体育SEC还宣布冻结资产，以防止更多投资者资金流失。监管机构希望恢复所谓的不义之财和利息，并对其进行经济处罚。

高级金融诈骗

欧盟委员会的起诉书指控Woodbridge及其所有者使用“虚假”的商业模式欺骗老年人，包括出售未注册的Woodbridge基金的投资。该公司表示，其主要业务是向第三方商业物业业主提供贷款，年利率为11-15%，用于“硬通货”短期融资。事实上，证交会声称，房产所有者不是第三方，而是属于夏皮罗的公司。不仅如此，他们没有收入来源，也从未为这些所谓的贷款支付过利息。据说伍德布里奇和夏皮罗用投资者的钱在加州和科罗拉多州购买了近200处商业和住宅地产。

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