伍德布里奇及其前所有者因庞氏骗局必须支付10亿美元

一家联邦法院下令伍德布里奇集团公司及其前首席执行官兼所有者罗伯特·h·夏皮罗支付10亿美元的返还和罚款，因为他们涉嫌实施了12亿美元的庞氏骗局，使8400名散户投资者受害，其中包括许多最终破产的高级投资者失去退休金．在这10亿美元中，Woodbridge及其281家相关公司必须支付8.92亿美元的债务。夏皮罗必须交出1850万美元的不义之财，还要支付2.1美元的判决前利息和1亿美元的民事罚款。

在2017年,美国证bob200体育券交易委员会对Woodbridge和其他被告提出指控，称其为“一群未注册的投资公司”。监管机构称，Woodbridge声称其主要业务是向第三方商业物业所有者发放贷款。被告涉嫌向投资者承诺每年五至百分之十的利息。该公司的营销材料吹嘘投资者“超过90%的更新率”，因为“已证实的结果”。

SEC表示，事实是，这些所谓的第三方借款人中，大多数实际上是夏皮罗拥有的公司。据称，他们没有收入，也没有为这些所谓的贷款支付利息。

该监管机构指控Woodbridge使用投资者的资金支付其他投资者，并向兜售Woodbridge投资“保守”和“低风险”的代理商收取6450万美元的销售佣金。夏皮罗被指控使用至少2100万美元的投资者资金来维持他奢侈的生活方式。在停止向投资者支付款项、伍德布里奇公司申请破产后，庞氏骗局宣告失败。

在证交会案件中被点名的所有被告和救济被告都已达成和解，但没有否认或承认证交会的指控。Woodbridge破产法第11章中设立的清算信托基金将负责履行清偿令。

除了Woodbridge Group of companies外，以下是SEC庞氏诈骗案的被告:

• Woodbridge结构化基金WMF管理
• 伍德布里奇按揭投资基金1、2、3、3A和4
• 伍德布里奇商业桥梁贷款基金1和2
• woodbridge附属地产有限责任公司142家
• 伍德布里奇附属控股有限责任公司130家

夏皮罗现在被永久禁止与经纪人、投资顾问、市政顾问和其他证券行业人士交往。bob200体育他还被禁止参与任何廉价股发行。他的妻子杰里·夏皮罗(Jeri Shapiro)是此案的豁免被告。美国证券交易委员会已命令她交出近140万美元，并支付近16.5万美元的预判利息。

此案中的其他救济被告也在没有否认或承认SEC指控的情况下达成和解。他们被要求支付520万美元的非法所得和利息。

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