科罗拉多证券欺诈:bob200体育环球资源咨询有限责任公司和老板理查德·道尔顿支付15.8美元以解决证交会诉讼庞氏骗局

美国证券bob200体育交易委员会说,它已经解决了科罗拉多证券欺诈诉bob200体育讼对环球资源咨询有限责任公司(加州大学)和金融公司的所有者,理查德·道尔顿。/协议,将支付15842948美元,包括7549458美元的罚金,指控,投资者有明显误导和虚假信息钻石计划和交易计划,投资合同。

根据美国科罗拉多地区法院,这是判断输入,道尔顿告诉投资者他们可以得到48 - 120%的年度利润。事实上,他被运行庞兹骗局。

SEC认为,道尔顿筹集了1700万美元从130年投资者位于美国的13个州。他告诉交易计划的投资者,他们的钱将会举行一个托管账户和一个美国银行和欧洲交易员将使用账户的价值杠杆基金买卖银行票据。根据钻石计划,利润应该来自于交易的钻石。

实际上,道尔顿250万美元的投资者资金用于个人费用。新投资者的钱也被用于支付现有投资者投资“利润”。

加州大学和道尔顿永久禁止其进一步侵权:

•1bob200体育933年证券法,部分17 (a)和5•1934年证券交易法,部分10 b•规则b-5依据
道尔顿也是禁止违反交易法部分15 (a)。

命名为一种解脱被告是玛丽·道尔顿,谁是理查德的妻子。SEC称,她用超过900000美元的投资者在科罗拉多的钱买房。法院已下令她吐出115000美元的投资者的钱。

几个月前,这对夫妇在刑事法庭被控阴谋,州际运输偷来的基金,和电信欺诈。

庞兹骗局
与实际收益很少(如果有的话),庞氏骗局可以突然崩溃当新投资者的钱开始枯竭或太多的当前投资者决定退出。庞氏骗局大部分工作只要他们做,因为投资者相信,他们正在一个真正的利润,而不是被别人的投资资金。

根据美国证券交易委员会,道尔顿停止发行支付投资者当他们发现他们在调查中。然后他们继续告诉投资者,他们的付款但一直推迟。例如,投资者相信飞机运输钻石被迫土地荷兰。另一个投资者给出的理由是,18000颗钻石是假的。

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