2012年3月7日，德州人r·艾伦·斯坦福在72亿美元庞氏骗局中被判13项罪名成立

近三年前，他被指控诈骗投资者72亿美元庞兹骗局涉及现已一文不值的存单，休斯顿陪审团判定r·艾伦·斯坦福(R. Allen Stanford) 14项刑事指控中的13项罪名成立，包括欺诈、合谋洗钱、合谋进行电信或邮件欺诈、电信欺诈(从2006年4月24日、2008年12月24日、2009年1月5日和2009年2月12日)、邮件欺诈和妨碍调查。陪审团成员认定他唯一无罪的罪名是电信欺诈(从2006年2月2日起)。这名德州金融家的罪名加起来最高可判处230年监禁。

检察官将61岁的斯坦福描述为一个骗子，他利用投资者的钱变得非常富有，并为自己的企业支付费用。(他的净资产一度超过20亿美元。)他们还表示，他向监管机构行贿，以便逃脱他的骗局。

在他的刑事审判中，财务报表、电子邮件和出庭作证的前雇员帮助描绘了一幅图景:20年来，这位德州人通过在安提瓜的银行出售cd，欺骗投资者。詹姆斯·m·戴维斯(James M. Davis)曾担任斯坦福大学不同公司的首席财务官，也是控方的证人。他表示，他和斯坦福大学一起伪造了年度报告、银行记录和其他文件，以掩盖欺诈行为。检察官认为，斯坦福大学欺骗了来自100多个国家的储户，声称他们的现金被投资于债券、股票和其他证券。bob200体育

与此同时，斯坦福的律师辩称，当当局接管他的公司时，他正在试图解决如何偿还投资者的问题。他们说戴维斯是庞氏骗局的策划者拿铁在法庭上撒谎以获得减刑。戴维斯与检察官达成了认罪协议，对欺诈和共谋指控供认不讳。

斯坦福直到2011年12月才被宣布适合进行试验。在此之前，他因药物成瘾，并在监狱斗殴中受伤，被发现不称职。

现在，同样的陪审团将对检察官试图从斯坦福及其公司的30多个银行账户中提取资金的行为进行更短的民事审判。这些账户分布在世界各地。一名邮政检查员表示，有29个银行账户有3亿美元的投资者资金。

尽管如此，斯坦福大学的法律困境还没有结束。他和他的前高管是美国证券交易委员会(sec)就庞氏骗局提起的得克萨斯州证券欺诈诉讼的被告。bob200体育此外，他的刑事审判结束意味着，寻求挽回损失的投资者的证券欺诈律师现在可以与此前被禁止接触的证人交谈了。bob200体育

如果你是r·艾伦·斯坦福庞氏骗局的受害者，请联系证券欺诈律师事务所bob200体育Shepherd Smith Edwards and Kantas, LTD, LLP今天。

Moneyman Stanford被控14项罪名中的13项我的圣安东尼奥，2012年3月7日

斯坦福大学14项指控中的13项罪名成立，《华尔街日报》，2012年3月6日

美联社，2012年3月6日，金融家斯坦福被判犯有70亿美元欺诈罪

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