SEC已针对Bitfunder及其创始人John E. Montroll提起欺诈指控。根据监管机构的说法，他们俩都进行了未注册的证券交易所，并对那些通过挪用比特币而对使用该交易所的人进行了欺诈，并且没有透露一bob200体育场网络攻击，其中偷走了6,000美元以上的比特币，价值约77.5万美元，被盗。
Montroll被指控出售所谓的投资未注册的证券bob200体育然后从投资中盗用资金。这些产品是“ ukyo.loan”的“股票”，也称为“ Ukyo Notes”。买家被告知，销售中的钱将用于私人投资，他向他们保证每日利率为0.05％。
取而代之的是，据称，蒙特罗（Montroll）使用一些收益来支付他的业务和个人费用，并“补充”他被指控从较早的产品中挪用的比特币。另外，在网络攻击之后，据称Montroll使Bitfunder似乎是有利可图的，即使它存在比特币赤字。
美国商品期货贸易委员会已针对虚拟货币运营商Cabbagetech，企业家总部有限公司和我的Big Coin Pay Inc.提起民事案件。监管机构指控欺诈罪，挪用，虚假陈述，以及其他未注册的证券指控。bob200体育它希望脱颖而出，罚款，赔偿，禁令和其他补救措施。
在反对Cabbagetech的情况下，作为硬币掉落市场开展业务，其所有者Patrick K. McDonnell，被告被指控参加虚拟货币骗局，以征集投资者的资金和虚拟货币，据推测是为了交换实时交易建议和the sale and trading of virtual currency under McDonnell’s guidance.
取而代之的是，宣称CFTC，投资者没有收到这样的建议，他们再也没有看到他们的钱，因为麦克唐纳和白菜科技挪用了他们的资金。监管机构认为，被告试图通过消除其在线和社交媒体的影响力并结束与客户的沟通来掩饰自己的骗局。
CFTC针对麦克唐纳的民事诉讼及其公司在同一天宣布与企业家总部有限公司的案件，该公司是在英国注册的公司，以及创始人狄龙·迈克尔·迪恩（Dillon Michael Dean）。监管机构认为，从2017年4月开始，被告从600多名投资者那里征集了至少110万美元的比特币，并承诺将比特币转变为法定货币，并投资于合并的投资工具以贸易商品利息。
继续阅读 >
在紧急停止和停止命令中，得克萨斯州证券专员要求总部位于英国的BitConnect停止了许多投资计划及其bob200体育据称是比特币投资的欺诈性销售。根据监管机构的说法，BitConnect销售代理商针对潜在的德克萨斯投资者以及美国其他地区的投资者。
BitConnect发行了自己的货币，称为BitConnect硬币。截至本月初，该公司声称其加密货币硬币的市场份额为4.1B美元。它宣布了最高2800万枚硬币的计划。
根据监管机构的订单，BitConnect的网站BitConnect是一个“开放式，多合一的比特币和加密货币平台”，提供了不同的投资机会。该网站将BitConnect硬币描述为“开源，点对点社区驱动的分散加密货币”，所有者可以“存储和投资他们的财富”。
投资者律师博客