在纽约，森特拉科技的创始人正面临bob200体育证券欺诈、电信欺诈，以及涉嫌加密货币欺诈的合谋指控。Robert Farkas, Sohrab Sharma和Raymond Trapani被指控在首次代币发行(ICO)中欺诈从投资者那里筹集了3200万美元。
检察官称，这两名男子误导投资者，使他们认为他们投资的Centra代币与Visa、Bancorp和万事达有合作协议。这些协议据说包括发行借记卡，允许他们在任何接受万事达或Visa的企业消费加密货币。法卡斯、夏尔马和特拉帕尼被指控谎称有一个假CEO，并持有转账执照。他们还被指控做出虚假陈述和遗漏。
上个月，美国联邦调查局(fbi)逮捕了该公司的联合创始人，没收了9.1万个以太币单位，价值6000万美元。
据德克萨斯州证券委员会执法部门称，对与虚拟货币相关的投资产bob200体育品进行了为期四周的调查，发现了“广泛的欺诈”。的cryptocurrency欺诈调查调查了针对该州投资者的投资产品，这些产品似乎采用了欺诈和非法的招揽策略。
在12月18日开始进行的32项调查中th去年的:
在一项紧急停止和停止令中，德克萨斯州证券专员命令两名达拉斯居民帕克·r·哈勒姆和杰森·a·吉尔伯特停bob200体育止通过石油和天然气发行筹集440万美元的努力。这两人被控欺诈指控。
哈勒姆和吉尔伯特一直在向投资者提供堪萨斯州一个油井项目的权益。据报道，他们打算将100万美元的投资者资金作为管理费支付给SourceRock Energy Phoenix Prospect LP，该公司是他们的业务合作伙伴。与此同时，其余资金将用于租赁和建造油井。然而，这两人并没有告诉投资者，钻井成本估计只有75万美元左右。
哈勒姆还被控未能告知投资者，2016年，美国证券交易委员会(sec)起诉他和其他人涉嫌参与一起8000万美元的油气欺诈。bob200体育此外，据德克萨斯州证券监管机构称，吉尔伯特没有披露美国国税bob200体育局(Internal Revenue Service)此前对他提出了54.8万美元的税收留置权。政府代理机构还对哈勒姆提出了留置权，他尚未支付近14.3万美元的欠款。
德克萨斯州投资顾问博蒙特被停职90天
在一项纪律命令中，德克萨斯州证券委员会暂停前LPL Financial LLC (bob200体育LPLA)投资顾问Jason N. Anderson 90天的职务。州政府认为，安德森在该公司注册期间，向客户兜售一个活跃的交易项目，向他们收取不合理的费用，其中包括安德森的佣金和交易成本。
例如，一个客户支付的成本约为其账户中“平均股本证券价值”的30%。bob200体育德州监管机构表示，该交易计划必须为投资者创造“非同寻常的回报”，才能“抵消”这些费用，甚至在某些情况下，只能让他们“收支平衡”。
该命令称佣金和交易成本是“不公平的做法”违反了德州证券法bob200体育州政府指控安德森没有合理的理由相信该交易计划将适合这些客户。
美国商品期货交易委员会已对虚拟货币运营商CabbageTech、Entrepreneurs Headquarters Ltd和My Big Coin Pay Inc提起民事诉讼。监管机构声称欺诈盗用,误传，以及其他未登记的证券指控。bob200体育它要求卸货、罚款、赔偿、禁令和其他补救措施。
在CabbageTech的案件中，该公司以Coin Drop Markets的名义开展业务，其所有者帕特里克·k·麦克唐纳(Patrick K. McDonnell)被控参与虚拟货币骗局，向投资者招揽资金和虚拟货币，以换取实时交易建议以及在麦克唐纳的指导下出售和交易虚拟货币。
相反，CFTC声称，投资者没有收到这样的建议，他们再也没有看到他们的钱，因为McDonnell和CabbageTech挪用了他们的资金。监管机构认为，被告试图通过消除他们在网络和社交媒体上的存在，并终止与客户的沟通，来隐藏他们的骗局。
美国商品期货交易委员会对麦克唐纳及其公司提起民事诉讼的同一天，也宣布了对英国注册公司The Entrepreneurs Headquarters Limited及其创始人迪伦•迈克尔•迪恩(Dillon Michael Dean)提起民事诉讼的消息。监管机构认为，从2017年4月至今，被告向600多名投资者索取了至少110万美元的比特币，并承诺将比特币转化为法定货币，投资于一个集合投资工具，以交易大宗商品利益。
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