六个月前，司法部对gpb资本控股公司的前高管提起刑事指控指控他们实施了超过18亿美元的庞氏骗局欺骗了超过17000名投资者检察官提交了一份法庭文件，披露联邦官员已经约谈了Margolin Winer & Evens的前审计师和会计师艾伦·马特拉佐(Alan Materazo)。
GPB前首席执行官兼创始人大卫•詹蒂勒、前管理合伙人杰弗里•施耐德和Ascendant Capital的所有者杰弗里•拉什被控证券欺诈和共谋罪，他们也因涉嫌使用投资者的钱支付自己的费用而受到审查。bob200体育对马特拉佐的采访可能会让我们更清楚地了解事实是否如此。
金融业监管局(FINRA)仲裁小组在一名客户和他的信托公司对Arete财富管理公司的GPB私募欺诈索赔中，判给了他们51.5万美元。这家总部位于芝加哥的经纪公司还被要求支付原告的所有法律费用。该赔偿金是原告要求的22.5万美元赔偿金的两倍多。
这只是针对金融公司及其注册代表的数千起经纪自营商过失诉讼中的一起。这些金融公司向客户推销和销售GPB投资产品。GPB资本控股公司，主要投资于废物管理和汽车经销商，据称一直在进行一个超过15亿美元的庞氏骗局。
马萨诸塞州高级法院的一名法官表示，前Prime汽车集团首席执行官大卫·罗森伯格提起的诉讼可以继续进行。罗森伯格在诉状中称，在指控母公司后，他遭到了解雇和报复，加仑桶资本控股有限公司财务不当行为。
这家另类资产公司因涉嫌实施超过15亿美元的庞氏骗局而接受调查，该骗局欺骗了数千名投资者。它的许多GPB基金的价值大幅下降，投资者的赎回也在两年多前暂停。
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