德州男子因涉嫌外汇欺诈被商品期货交易委员会起诉

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)正在起诉德克萨斯州居民克里斯托弗·科内特(Christopher Cornett)，指控他涉嫌拉票欺诈、出具虚假账户对账单、挪用参与者资金以及未在场外进行注册外币欺诈．CFTC于2月2日向美国德州西区地方法院提起诉讼。

CFTC称，在2008年6月至2011年10月期间，这位德克萨斯州居民接触潜在客户，试图让他们将资金集中投资于外汇。他在交易池中扮演操作员和经理的角色，这些交易池被冠以不同的名称，包括ICM、ITLDU、IFM, LLC和国际外汇管理有限责任公司。科尼特被指控虚假地招揽这些潜在参与者，并向他们虚假地声称，在从事外汇交易期间，他从来没有亏损过一个月或一年。

据称，科尼特在2008年6月至2010年9月期间能够索取约707万美元。泳池参与者能够赎回约164万美元。同时，他损失了约417万美元的基金资金。据称，在这两年多的时间里，科尼特只有一个月是盈利的，同时利用池资金进行外汇交易。他还被控挪用约126万美元，并向参与者虚报泳池的利润、账户余额和亏损。

商品期货交易委员会说，在2010年10月至2011年10月期间，这名德克萨斯州居民据称能够从参与池的人那里再获得695万美元，而后者只能赎回约222万美元。科尼特还被指控将约181万美元的资金转移到三家外国公司的账户，除了约1600美元的外汇交易外，他失去了一切。据称，科尼特还将约156万美元的资金转移到了另外三家外国公司。尽管科尼特被要求注册为商品池运营者，但他还没有扮演这个角色。CFTC希望对他进行披露、赔偿、民事罚款、永久禁令以及注册和交易禁令。

外汇欺诈
商品期货交易委员会负责调查外汇交易欺诈．政府也应该采取行动取缔此类骗局。金融公司及其附属公司，以及不受监管的公司，都可能造成外汇欺诈。

可能的外汇交易计划的迹象(来自CFTC):

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商品期货交易委员会指控德克萨斯州居民克里斯托弗·b·科内特外汇欺诈2012年2月8日，美国商品期货交易委员会

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