巴克莱银行因向卡塔尔贷款30亿美元面临新的刑事欺诈指控

在英国，严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)指控巴克莱银行(Barclays Bank)在2008年向卡塔尔控股有限责任公司(Qatar Holdings LLC)提供30亿美元贷款，以帮助后者收购巴克莱股份公司(Barclays Plc)的股份，涉嫌非法金融援助。英国检察官此前曾指控巴克莱银行。四名银行高管合谋诈骗并提供非法经济援助。

在英国，上市公司通常不被允许借出资金用于购买自己的股票。巴克莱因处理卡塔尔主权财富基金以及一些投资者投资的方式而受到批评。据信，借给巴克莱银行的钱帮助这家英国银行在全球金融危机期间避免了税务救助。这样的援助可能会导致对巴克莱的监管力度加大，并对该行高管当时的收入进行更密切的调查。

巴克莱否认了针对巴克莱集团的指控。以及其运营部门巴克莱银行(Barclays Bank)。但是，检察机关认为，贷款资金被重新投入到该银行，以满足其所需的资金。

在去年6月针对巴克莱的刑事案件中，英国当局指控该银行歪曲了与卡塔尔达成的安排，当时该行正准备通过两笔交易从卡塔尔主权财富基金和其他投资者那里获得150亿美元。除了30亿美元的贷款安排，SFO还审查了一项涉及卡塔尔支付3亿多英镑咨询服务的交易。四名被控以就融资作出虚假陈述串谋诈骗的人士包括:

• 巴克莱前首席执行官约翰•瓦利
• 前巴克莱资本投资银行和中东投资管理主管罗杰·詹金斯
• 前巴克莱财富和投资管理公司首席执行官托马斯·卡拉里斯
• 前巴克莱金融机构集团欧洲主管理查德·博思

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巴克莱因2008年融资遭新指控，《华尔街日报》，2018年2月12日

SFO在巴克莱卡塔尔融资案中的进一步指控严重欺诈办公室，2017年2月12日

SFO在巴克莱卡塔尔融资案中受到指控2017年6月20日，严重欺诈办公室

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