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法国巴黎银行(BNP)是法国国民党Paribas单位,将支付9000万美元,以解决指控外币价格操纵的刑事案件。它还承认,它同谋确定东欧,中欧,非洲和中东(Ceemea)货币的价格在9/2011至7/2013之间。

According to the US Justice Department, the BNP Paribas unit engaged in rigging prices through fake trades, orchestrated trades, and by quoting specific prices to certain customers, all on an electronic trading platform. The settlement also settles investigations conducted by the New York State Department of Financial Services and the US Federal Reserve.

法国巴黎银行(BNP Paribas USA)在一份声明中说,这对导致此案的“过去不当行为”感到遗憾。该部门现在将与美国政府对涉及外汇市场的货币操纵进行调查。银行加入巴克莱公司(BARC),JPMorgan Chase & Co. (JP),,,,花旗集团(C),,,,瑞银集团AG(瑞银),,,,and Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) in pleading guilty to currency rigging in US probes. Together, the six banks have agreed to pay over $2.8B in fines.

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美国检察官已逮捕了HBSC(汇丰银行)执行官马克·约翰逊(Mark Johnson)涉嫌参与领先的骗局。约翰逊(Johnson)是汇丰银行(HSBC Bank)的外汇现金交易的全球负责人,该银行是汇丰控股子公司。面临刑事指控的还有斯图尔特·斯科特(Stuart Scott),他是汇丰银行外汇现金交易的前任欧洲,非洲和中东的负责人。他于2014年被放开。约翰逊和斯科特是第一批在外汇索具调查中面临刑事指控的人。

根据刑事诉讼,指控两名男子阴谋犯有电汇欺诈,2011年,斯科特和约翰逊不当使用了该银行客户向他们提供了计划出售该客户的子公司之一的信息。客户保留了汇丰银行以执行外汇交易,这需要将大约3.5亿美元的销售收益更改为英镑英镑。

汇丰银行本来应该保留此待处理交易的详细信息。但是,据称,斯科特(Scott)和约翰逊(Johnson)滥用了这些信息,购买了该银行专有帐户的庞德·斯特林(Pound Sterling),直到交易完成为止。这导致交易以一种旨在迫使英镑的价格上涨的方式进行。

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