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杰罗瓦金融集团董事长和另外两人在诈骗印第安部落和其他投资者的骗局中认罪

加里·赫斯特、杰森·加拉尼斯和休·邓克利都承认了与一起诈骗美国原住民部落实体和多名投资顾问客户有关的刑事指控。检察官认为这三名男子参与了诈骗挪用债券收益从瓦卡帕尼bob200体育湖社区公司发行的证券中提取资金,并使用资产管理公司客户账户中的资金购买债券。客户无法买卖这些债券,因为这些证券缺乏流动性,也没有现成的二级市场。bob200体育

赫斯特承认了四项欺诈指控,现在面临着高达35年的监禁和275万美元的罚款。去年,Gerova Financial Group Ltd .的前董事长因欺诈股东而被判处6.5年监禁,他秘密将这家再保险公司近7200万美元的股票奖励给自己和其他人。赫斯特还被没收了约1900万美元。

在第一次客户保护咨询中拉高出货的诈骗涉及虚拟货币、代币或数字货币的交易,美国商品期货交易委员会(cftc)警告称,即使是经验丰富的投资者也可能成为目标。监管机构建议客户做好对潜在投资的研究,了解可能的投资欺诈迹象,远离“他们不完全了解”的投资。

哄抬抛售骗局通常包括提高对股票的需求,从而提高其股价,然后再抛售剩余的股票,从而使股价下跌。剩下的投资者持有的股票几乎毫无价值,而骗子通常在股价仍然高的时候通过抛售股票获利。商品期货交易委员会警告称,同样的欺诈行为现在正被用于虚拟货币。

在线留言板、移动消息应用程序和其他新技术现在正在取代锅炉房来处理潜在投资者的资金募集,一些聊天室拥有数千名会员。另一个原因是,有关这些虚拟投资的假新闻正在被发布。

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