一个比特币的投资贷款平台,BitConnect突然宣布将关闭其贷款交易立即操作。该公司表示,其交易平台将在五天内关闭。在其网站上的一篇文章中,BitConnect说前进,将操作“钱包服务,新闻和教育的目的。”
公告引起的价格BitConnect硬币(BCC),比特币汇率,暴跌了90%——从400美元/硬币约17.25美元/硬币。现在,投资者想知道该做什么和他们的硬币。
一些网站用户声称尽管bcc应该保持开放的交流在这一周中,他们一直无法处理交易,因为他们不能访问交流。CoinDesk报道,一位投资者发送电子邮件,声称因为这个超过400美元的损失。
在紧急情况下停止订单,德州证券专员要求BitConnect,总部设在英国,停止其投资项目,以及它的bob200体育涉嫌欺诈销售的比特币的投资。根据监管机构,BitConnect销售代理是针对潜在德克萨斯的投资者,以及投资者在美国其他地方。
BitConnect发行自己的货币,被称为BitConnect硬币。本月早些时候,该公司声称其市场份额cryptocurrency硬币是4.1美元。宣布计划发行2800万枚硬币。
根据监管机构的秩序,BitConnect网站BitConnect是一个“开源、一体化的比特币和隐匿的平台”,提供不同的投资机会。网站描述BitConnect硬币作为“开源、对等社区主导型分散cryptocurrency”,用户可以存储和投资他们的财富。”
SEC提起了欺诈指控行为识别系统,公司和其前首席执行官雷·c·戴维斯。根据欧盟委员会,总部在休斯顿的一家科技公司,和戴维斯征求28美元的投资者,将超过7.8美元的个人使用。
1/2013和7/2015,投资者之间所谓的目标德州证券诈骗bob200体育征求了基金和他们参与七股本证券发行。bob200体育“材料虚假陈述、误导性陈述”据称他们:投资者的收益将如何被使用,高管薪酬,运营成本和关联方交易。
监管机构的投诉,声称行为识别系统和戴维斯不止一次撒谎为了得到投资者给他们钱。提供文件称,投资者的资金将用于“营运资本”,“增长”,夹层融资,”和“一般公司用途”行为识别系统。相反,认为美国证交会,戴维斯用空壳公司在他的控制下将约11美元的投资者的钱为自己的使用——价值7.8美元的资金被转移期间的问题。空壳公司的虚假发票生成服务呈现据称被隐瞒欺诈。
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奥斯丁的人定罪德州证券欺诈bob200体育被判处15年的监禁。詹姆斯·艾尔顿Warr也在其他多个一级重罪定罪,包括洗钱、盗窃、和误用信托财产在特拉维斯县。
据检察官,Warr偷了投资者1.1美元购买合同未登记的房地产笔记通过Warr投资集团。他和他的公司没有出售这些证券登记。bob200体育不过,Warr承诺每年8%的利息,每月复合,他吹嘘的投资是“无风险”。
房地产交易市场是一种安全的选择更传统的投资。在YouTube网上Warr提拔他们,包括。
美国发展资金,德克萨斯州的一个陷入困境的房地产投资信托基金控运行1美元像庞式骗局,起诉的对冲基金经理涉嫌“错误和诋毁”语句导致了欺诈指控。
REIT受到抨击两年前一个投资者的网站发布了一份报告指责UDF IV运行像庞氏骗局。在过去的两年里,我们的德州证券欺诈bob200体育律师史密斯在牧羊人爱德华兹和Kantas有限公司LLP一直应付投资者怀疑他们可能从投资UDF基金遭受经济损失。
根据UDF的投诉,提出在达拉斯县,对冲基金经理凯尔贝斯和他的海曼资本管理在网上匿名发表了庞氏骗局的指控,然后在一个专有的网站。他们声称这样做损害UDF基金。
在提交给美国证券交易委员会投诉,REIT指控被告的“bob200体育假和蔑视的语句,”包括:UDF基金是一个庞氏骗局的一部分,他们无法管理自己的业务,有破产问题使他们的股票“一文不值”,房地产开发是“不真实的,”他们“盗用”投资者的基金。UDF基金的申请反驳说,是“成功”,有实际的房地产开发。REIT声称因为低音设置了一个“大空头”德州REIT在发布虚假指控之前,他和他的公司“获利”损害了他们的观点。
低音REIT的空头头寸。一旦他透露这个消息,美国发展资金股票价格暴跌。为了应对这一诉讼,对冲基金经理声称它是法律依据。
德州投资顾问暂停证券早些时候因违反协议bob200体育
德州证券董事会已暂停投资顾问约翰bob200体育·迈克尔·麦克唐纳90天之后他违反了过去的协议,限制业务活动需要212咨询小组加强监督他。承担协议要求他批准于2015年在德州注册投资顾问,而他与格鲁吉亚的公司工作。
当时,美国金融业监管局已经认可的麦克唐纳,曾经是注册安盛Advisors LLC指控,他从事“外部业务活动”和一些未公开的私人证券交易。bob200体育他被罚款$ 10 k和暂停的自律组织。
今年早些时候,德州证券委员会总共发现麦克唐纳是违反承诺协议。bob200体育同时,212咨询发现未能确保麦克唐纳没有参与任何supervisory-like行为也没有确保公司主要被任命为他的直接主管。
美国金融业监管局提出Sandlapper证券欺诈指控。bob200体育根据自我监管组织,小经纪公司创建和出售私募在盐水处理井在德克萨斯州收取高达270%的未披露的标记,最终总计超过8美元大量交易。
还被控欺诈Sandlapper首席执行官特雷弗•戈登公司执行官杰克Bixler,和两个ex-brokers。FINRA声称,在2011年,这四个人设置位于盐水回收基金投资于这些井。他们还建立了一个处理井中的投资开发公司。“然而,称SRO”之间,12/12和7/13,Bixler和戈登利用之间的开发公司介入基金和盐水处理交易,他们指控标记从161 - 270%。不仅这些标记过度还未公开。这发生即使富国基金可以直接收购的兴趣。
声称FINRA,从2013年开始,戈登开始使用开发公司获得非法获利的投资者购买兴趣盐水处理井。公司买了然后转售他们对投资者的利益,又高,未标记的67%到376%。
威廉亚历山大膨胀和他的7 s石油天然气,这是一个德克萨斯州的石油和天然气公司将支付750美元因涉嫌误导投资者关于佣金和挪用大量的行政成本和他们的钱。根据美国证券交易委员会(sec),石油和bob200体育天然气公司及其首席执行官从至少70投资者筹集了近7美元在美国通过在石油和天然气项目中未登记的产品。bob200体育证券出售给投资者这些合资项目的单位在8。所有的项目都位于德克萨斯州。
在起诉书中,监管机构指责西维尔和7 s引进投资者通过销售代理和YouTube视频,其中一个保证”某种类型的回报。所谓“同时,提供文件德州证券欺诈bob200体育据称说不超过10%的投资者的资金将用于营销成本,佣金,和薪水,而85%将用于石油和天然气业务。
相反,美国证券交易委员会称,销售代理收到佣金从35%投资者收益只有57%最大投资者的钱去了井。西维尔和7 s被指控用超过90美元的投资者资金的娱乐费用,他的孩子的学校的学费,和其他个人支出。“虚假的特许使用金”据称发给一些投资者让它看起来就像他们的投资回报。
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