这bob200体育证券交易委员会（SEC）已针对GPB Capital Holdings首席执行官兼所有者David Entile提出民事诉讼b在庞氏骗局中。
GPB资本持有是一家投资汽车经销和废物管理的替代资产公司，已对SEC，联邦调查局（FBI），The Ponzi欺诈指控进行了调查。金融行业监管机关（FINRA）和其他人已有两年多。现在，在平行情况下，纽约东区的美国检察官办公室已提起刑事指控起诉外邦，睫毛和施耐德。如果被定罪，他们每个人都可以在监狱中度过长达二十年的时间。
我们的公司已经写了广泛的关于GPB资本并指控“投资”是一个巨大的庞氏骗局。纽约东部地区的美国地方检察官起诉了GPB Capital的几名校长，起诉书今天于2021年2月4日未公开。
具体而言，地方检察官煽动了杰弗里·施耐德，大卫·西尔和杰弗里·拉什。这些人今天也被捕，并将在当地法院出庭，在德克萨斯州奥斯汀，迈尔斯堡，佛罗里达州和马萨诸塞州波士顿的初次露面。根据起诉书，杰弗里·施耐德（Jeffry Schneider），戴维·埃奇里（David Gentile）和杰弗里·拉什（Jeffrey Lash）将GPB资本投资歪曲给投资者有关“用于向投资者支付每月分销的资金来源ii，以及（b）2014年持有I和2015年汽车投资组合产生的收入。”这些指控也是非排他性的，这意味着检察官正在为无疑的陈述造成的整体终止。
得克萨斯州的一名退休人员已针对经纪公司Calton＆Associates提出了金融行业监管局（FINRA）仲裁索赔，该索赔是他在GPB Capital Holdings私人私人企业和其他非公开交易产品中遭受的损失。该投资者正在寻求高达50万美元的损失。德克萨斯州达拉斯的仲裁员会听到他的案子。
在Shepherd Smith Edwards和Kantas（Investorlawyers.com的SSEKBOB体育律师事务所），我们的达拉斯证券欺诈律师代表这位索赔人来赔偿损失。bob200体育
据报道，位于北卡罗来纳州夏洛特的财务顾问罗伯特·利奥·卢利（Robert Leo Luley）据报道，从GPB Capital Holdings销售并出售了在GPB汽车投资组合中的投资。这家替代资产公司被指控经营$ 1.8B的庞氏骗局，使经纪人和投资顾问能够赚取超过1.65亿美元的佣金。
有几项GPB资金，所有这些资金都亏损了。GPB汽车投资组合是GPB Capital Holdings的第二大基金。
纽约长岛的前股票经纪人兰德·艾伦·赫克勒（Rand Allan Heckler）面临美国证券交易委员会（SEC）指控，指控他犯有投资者欺诈。bob200体育赫克勒（Heckler）去年受到金融业监管局（FINRA）的禁止，他现在也面临刑事指控，指控他经营了超过100万美元的庞氏骗局。
在他在证券行业的22年中，兰德·赫克勒（Rand bob200体育Heckler）在11个经纪交易商工作。这些公司中有四家被FINRA开除。
在拒绝了一项和解协议以每美元的价格向他们偿还60美分之后，吉姆和肯·卡尔格兄弟（Brothers Jim and Ken Karger）诉讼涉嫌在涉嫌长达数十年的庞氏骗局中损失的150万美元。据称，这不仅欺骗了他们，而且还欺骗了其他居住在圣米格尔·德·阿伦德镇的外籍人士，损失了高达4000万美元。
墨西哥每日新闻对去年的指控进行了调查，发现这笔钱是从包括退休人员在内的外籍人士持有的150个Monex帐户中被盗的。
GPB Capital Holdings的前首席合规官迈克尔·科恩（Michael Cohn）在被指控犯有司法障碍的近一年后，对盗窃政府财产的轻罪犯罪表示认罪。
针对他的最初指控已被归类为联邦犯罪，包括妨碍司法，未经授权披露机密信息以及未经授权的计算机访问。
大规模欺诈指控的主题，包括庞然大物骗局的指控，替代资产公司再次成为两项新诉讼的被告。
另一项集体诉讼证券欺诈案件增加了越来越多的GPB资本诉讼。bob200体育另一个由美国大众汽车公司（Volkswagen of America）带来的，指责GPB Capital去年解雇了Prime Automotive Group首席执行官David Rosenberg时违反了协议。
如果您在前尼日利福会经纪人Kari Bracy（也称为Kari Falwell）或任何bob200体育其他注册代表说服您投资未来收入支付后遭受损失，请立即联系Shepherd Smith Edwards和Kantas（SSEK Law Firm）。
我们的股票经纪证券律师事务所一直bob200体育在调查涉及的索赔未来收入支付有限责任公司。当公司在2018年停止开展业务时，超过2600名投资者欠了超过3亿美元。此后，该公司被指控运行庞氏骗局。
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