金融行业监管机构（FINRA）仲裁小组已将一名客户和他的信托授予51.5万美元，以针对Arete Wealth Management进行GPB私人安置欺诈索赔。总部位于芝加哥的经纪公司还被命令支付索赔人的所有法律费用。该奖项是索赔人寻求的两倍以上，他们要求赔偿22.5万美元。
这只是针对金融公司及其注册代表提出的成千上万经纪交易商的疏忽索赔之一，该索赔向其客户出售和出售了GPB投资。据称，主要投资于废物管理和汽车经销店的GPB Capital Holdings投资了超过$ 1.5B的庞氏骗局。
这bob200体育证券交易委员会（SEC）已针对GPB Capital Holdings首席执行官兼所有者David Entile提出民事诉讼b在庞氏骗局中。
GPB资本持有是一家投资汽车经销和废物管理的替代资产公司，已对SEC，联邦调查局（FBI），The Ponzi欺诈指控进行了调查。金融行业监管机关（FINRA）和其他人已有两年多。现在，在平行情况下，纽约东区的美国检察官办公室已提起刑事指控起诉外邦，睫毛和施耐德。如果被定罪，他们每个人都可以在监狱中度过长达二十年的时间。
我们的公司已经写了广泛的关于GPB资本并指控“投资”是一个巨大的庞氏骗局。纽约东部地区的美国地方检察官起诉了GPB Capital的几名校长，起诉书今天于2021年2月4日未公开。
具体而言，地方检察官煽动了杰弗里·施耐德，大卫·西尔和杰弗里·拉什。这些人今天也被捕，并将在当地法院出庭，在德克萨斯州奥斯汀，迈尔斯堡，佛罗里达州和马萨诸塞州波士顿的初次露面。根据起诉书，杰弗里·施耐德（Jeffry Schneider），戴维·埃奇里（David Gentile）和杰弗里·拉什（Jeffrey Lash）将GPB资本投资歪曲给投资者有关“用于向投资者支付每月分销的资金来源ii，以及（b）2014年持有I和2015年汽车投资组合产生的收入。”这些指控也是非排他性的，这意味着检察官正在为无疑的陈述造成的整体终止。
得克萨斯州的一名退休人员已针对经纪公司Calton＆Associates提出了金融行业监管局（FINRA）仲裁索赔，该索赔是他在GPB Capital Holdings私人私人企业和其他非公开交易产品中遭受的损失。该投资者正在寻求高达50万美元的损失。德克萨斯州达拉斯的仲裁员会听到他的案子。
在Shepherd Smith Edwards和Kantas（Investorlawyers.com的SSEKBOB体育律师事务所），我们的达拉斯证券欺诈律师代表这位索赔人来赔偿损失。bob200体育
上个月，GPB Capital Holdings在2019年要求监管机构延长后，最终向美国证券交易委员会（SEC）提交了ADV。bob200体育
以这种形式，在众多联邦和州监管机构调查，联邦调查局调查以及指责其经营大规模庞氏骗局的诉讼中，该公司已经受到围困，该公司已涉及大规模的庞氏骗局，据报道，管理层的资产下降了1.63亿美元（管理中的资产下降（AUM) over 18 months from the end of 2017 to the end of June 2019. That’s a 45.2% drop from $434.3M in AUM to $238.6M.
即使美国证券交易委员会（SECbob200体育），金融行业监管局（FINRA），联邦调查局，州监管机构和其他人仍继续调查GPB资本持有人士，因为指控其运行高达$ 1.8B的庞氏骗局，这是替代资产的骗局Covid-19爆发后，公司及其附属公司能够获得300万至700万美元的薪水保护计划（PPP）贷款。
小型企业管理局披露了有关贷款的消息。GPB是根据PPP计划获得贷款的660,000多家小型企业之一，该计划是2万亿美元的冠状病毒援助，救济和经济安全（CARES）法案的一部分。
In the latest GPB Capital news, the firm has notified investors of its GP Holdings II, LP fund that they won’t be getting their 2019 Schedule K-1 tax documents ahead of or by July 15, 2020, which is when US tax filings are due this year. The filing deadline was extended by the Internal Revenue Service (IRS) from its usual April 15 date as part of the US government’s COVID-19 relief.
这是替代资产公司的最新延误，该公司在过去几年中尚未向投资者和监管机构提供关键的财务报表，并被指控经营超过1.5 B的庞氏骗局。
他八十年代的一名w夫退休人员正在起诉卡洛斯资本（Kalos Capital），因为他在GPB Capital Holdings的私人位置和其他风险投资中遭受了损失，这是卡洛斯经纪人杰森·莫瑟（Jason Mosher）向他推荐的其他风险投资。
索赔人辩称，以谢泼德·莫瑟（Sheppard Mosher）的名义经营其业务的莫瑟（Mosher），但是卡洛斯（Kalos）的雇员，过度浓缩他的IRA在GPB投资和其他风险证券中，包括私人房地产投资信托（REITS）和私人交易bob200体育证券。现在，这位老年投资者正在寻求高达50万美元的损失。
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