在纽约的联邦法院,巴克莱银行(bank of america)正试图得到美国政府的民用住宅抵押贷款支持证券欺诈诉讼驳回。bob200体育检察官去英国银行后,其附属公司,和两个ex-employees-former收购抵押贷款证券化次级贷款负责人保罗Menefee和前首席交易员约翰·t·卡罗尔。
政府声称被告歪曲36的贷款打包证券化从2005年到2007年都做得很好,事实上,成千上万的人被认为有缺陷的审查过程中,数百人在违约或违约。
让RMBS欺诈诉讼指责巴克莱的贷款被打包成证券,尽管知道他们是错误的,甚至有时,添加错误的贷款已经从其他交易。根据政府,证券化严重失败,超过一半的他们的抵押贷款违约,和投资者,包括银行,投资者,损失了数十亿美元。
总统和创始人罗伯特•佩纳抵押贷款证券公司已承认犯有骗政府国民抵押贷款协会(Ginnie Mae)约为2bob200体育.5美元。现在已经破产的抵押贷款公司由政府经营的公司,合同担保的抵押贷款支持债券,已经被美国政府机构,保证合格的住宅抵押贷款池和服务。这包括收集本金和利息支付和沉淀资金进入账户,吉利Mae-held信任。该公司当时应该把吉利Mae-backed抵押债券卖给投资者。
然而,法庭文件状态,从2011年开始,佩纳涉嫌挪用资金,借款人派他的抵押贷款公司,包括巨额贷款支付支票,到秘密,私人帐户。他被指控把钱花在自己的营业费用和个人账单。据称他还把托管资金的借款人,抵押贷款保险的保费。
佩纳被指控隐瞒抵押贷款欺诈通过发送Ginnie Mae虚假报告。后者被迫支付投资者的大约2.5美元,佩纳涉嫌盗用,因为它保证了他们的投资。
一致裁决,美国第二巡回上诉法院驳回上诉了苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group Plc)(苏格兰皇家银行)和野村控股(Nomura Holdings Inc .) (NMR)推翻一个订单要求他们支付839美元的虚假陈述,包括虚假陈述,他们被指控在抵押贷款支持证券卖给房地美(Freddie Mac)和房利美(Fannie Mae)。bob200体育MBS欺诈奖是对这两家银行在联邦住房金融机构的证券诉讼。bob200体育FHFA一直枕为房利美和房地美在美国政府接管之后,在2008年房地产市场失败。
野村赞助2 b美元卖给了抵押贷款的证券公司。bob200体育苏格兰皇家银行(RBS)被保险人在四个交易。在提交提交给美国证券监管机构上个月,苏格兰皇家银行表示,bob200体育它正在被野村的补偿损失。
本周,苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group PLC) (RBS)已同意支付联邦住房金融局5.5美元解决后者的调查英国政府控制的银行出售有毒抵押贷款支持证券抵押贷款巨头房地美和房利美(Fannie Mae)前2008年的金融危机。bob200体育苏格兰皇家银行受到指责的方式打包出售次级抵押贷款。据称违反涉及自有品牌住宅抵押贷款支持证券(PLS)购买了2005年和2007年之间的信任。bob200体育
苏格兰皇家银行将支付房地美(Freddie Mac)约4.5美元,大约975美元的房利美(Fannie Mae)解决这个RMBS欺诈案。然而,银行有资格获得754美元的补偿按照一定的赔偿协议。
苏格兰皇家银行之前,1.1美元,单独的定居点类似MBS欺诈声称美国国家信用合作社管理局带来了在堪萨斯州和加利福尼亚州。仍在调查中,美国司法部和美国几个机构正在进行自己的抵押贷款支持证券欺诈调查。bob200体育
陪审团发现迈克尔gramin犯有阴谋谎报抵押贷款债券价格。gramin是三ex-Nomura (NMR)住宅抵押贷款支持证券交易员因涉嫌欺诈和指控诈骗数百万美元的客户。bob200体育
除了内疚RMBS阴谋欺诈裁决,gramin六欺诈被判无罪。陪审团没有得出一个对另外两个指控。
同时,彼得斯ex-Nomura商人泰勒被判无罪的刑事欺诈指控。尽管陪审员清除前野村证券交易员罗斯•夏皮罗八欺诈,他们无法到达一个判决关于阴谋不利于他。它会检察官决定是否他们想要重试gramin和夏皮罗的数量没有解决。
美国证券交易委bob200体育员会(sec)充电two-ex野村(NMR)头交易员欺诈行为。凯Chan和詹姆斯Im跑野村证券国际公司的商业抵押贷款支持证券的书bob200体育桌上。监管机构声称他们故意欺骗消费者为自己和公司虚报盈利。因此,美国证券交易委员会说,他们两个做了一个额外的超过750美元的交易利润的桌子上。因此他们获得健康的奖金。
商业抵押贷款支持证券bob200体育
CMBSs是资产支持证券,商业不动产贷款作为其bob200体育基础资产。这些债务通常被称为债券。CMBSs流动性较差的证券。bob200体育
根据欧盟委员会,担任贸易中介机构与客户寻求在二级市场上买卖CMBSs, Im和陈看起来就像工作和第三方卖家购买债券比野村获得债券支付。我甚至涉嫌对客户说,他曾试图故意欺骗。同时,陈被指控修改客户电子邮件来保护他的谎言对邦德的投标价格。
根据布隆伯格,美国检察官正在进行的刑事调查是否对冲基金的债券的价值来增强他们支付的费用。消息来源告诉新闻媒体,检察官想知道对冲基金征集虚假报价从经纪人,这将让人为地提高资金流动性较差的证券投资组合的价值。bob200体育
就在本周,一位目击者在住宅抵押贷款支持证券欺诈刑事审判对三ex-Nomura Holdings inc .)交易者,他们被bob200体育指控撒谎RMBS价格clients-stated宣誓,他给了一个高级点的投资资讯交易者虚假报价。证人,ex-broker弗兰克DiNucci Jr .)声称,两名被告,迈克尔gramin和罗斯•夏皮罗的训练他对债券价格欺骗客户。DiNucci承认犯有欺诈和共谋,制造虚假陈述,野村证券(Nomura)之前。他还在御夫座美国LLC和AOC证券有限责任公司。bob200体育
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美国证券交易委bob200体育员会表示,巴克莱资本(Barclays Capital)(巴克)已同意支付16.5美元和解的一部分解决指控指责该公司未能妥善监督ex-mortgage债券交易员中的两个。男人被指控欺骗客户,以及收费过高其中一些。监管机构称,巴克莱没有实施或执行适当的监督程序,可以阻止或发现所谓的住宅抵押贷款支持证券欺诈行为。bob200体育
两个商人,大卫·黄和Yoon Seok李,被指控误导或虚假陈述对RMBS证券公司的客户,多少巴克莱促进交易,和其他相关信息。bob200体育李和黄也被指控的过度加价对某些交易没有告诉客户。
SEC说,ex-Barclays交易员的行为,这将发生在6/2009和12/2012,导致巴克莱赚取15.5美元的利润。
Ex-Jefferies交易员将因抵押贷款支持证券欺诈bob200体育
杰西Litvak, ex -Jefferies(中)董事总经理再次被判处两年监禁。Litvak 2014年抵押贷款支持证券欺诈被判有罪并判处两年铁窗生涯。bob200体育当时的信念是多个bob200体育证券欺诈费用和制造虚假陈述,以及欺诈问题资产救助计划。
声称专家证人没有能够为他作证,Litvak能够得到这句话扔。然而,美国政府继续追求他,他被判欺诈计数。现在,他再次被判处两年朊病毒。
Litvak也必须支付2美元,因为他谎报了债券价格给客户。(前面的信念和1.75美元的罚款。)据美国地区法官珍妮·c·霍尔Litvak的受害者只有投资,因为他对他们撒了谎。
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