文章发表在J P摩根大通

摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。将支付约26亿美元的罚款来解决刑事和民事指控指责银行未能警告说,伯纳德·l·麦道夫是从事一个数十亿美元的庞氏骗局。22.4亿美元将用于补偿计划的受害者——17亿美元将被没收的通过美国司法部和5.43亿美元的破产受托人将去收集麦道夫基金为原告和其他受害者。3.5亿美元将解决美国办公室的美国货币监理署(OCC)索赔。

惩罚只是最新的众多证券清算,摩根大通已同意支付。bob200体育银行最近案件解决抵押贷款债券销售和“伦敦鲸”交易崩溃,以及其他事项。这个最新的协议在麦道夫骗局总,公司支付给解决政府调查到去年的200亿美元。

联邦检察官和联邦调查局一直在试图确定摩根大通没有上报监管部门对麦道夫的活动虽然有许多红旗。例如,为什么银行没有正式提出担心麦道夫在这里时提交这样的投诉在英国?(摩根大通前财务经理保持基本支票账户很多年了。)这一点,尽管美国法律规定,银行将SAR(可疑活动的报告)检测时,他们可能会怀疑或明确的活动违反了联邦法律。

马萨诸塞州检察长玛莎审理正在调查摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。债实践对于银行支付来自借款人拖欠。麻省的调查是独立于一个由一群13个州进行。

据摩根大通银行停止起诉两年前对信用卡集合。今年5月,加州提出的银行信用卡债务收集案件“非法”和“欺诈”战术据称从100000借款人用来追求旧债。此案仍悬而未决。

摩根大通已经遭到监管机构如何收集这些债务。上周,美国货币监理署办公室称,已与银行达成6000万美元的和解协议,后者在其起诉借款人使用宣誓文件收集拖欠债务。OCC称,摩根大通及其外部律师涉嫌向法院提交的文档是不准确的,未能正确确认文件,未经证实的关于银行的准确性。监管机构对银行,他们现在必须告诉消费者债务卖给第三方时,正确地保持账户文档,并确保员工和其他员工方任何诉讼获取他们需要的信息。与此同时,摩根大通表示,它将支付2000万美元的消费者金融保护局,已探索可能的债务催收行业和滥用职权调查摩根大通对信用卡债务的处理。

SLUSA排除了摩根大通证券的指控涉及共同基金销售bob200体育

抢占的证券诉讼统一标准法案,美国伊利诺伊bob200体育州北区地方法院驳回了本来会准州法律类对摩根大通证券有限责任公司(JPM)和相关实体在共同基金的销售实践,据说收入最大化被告基金投资者的成本。/证券诉讼,财务bob200体育顾问的压力,并激励销售被告专有的共同基金,而不是由第三方,将自己的经济利益之前的客户。准类包括咨询客户从2008年到支付管理费用和资产在被告的专用基金。

被告寻求案件驳回,声称索赔指控欺诈买卖相关证券由SLUSA杜绝。bob200体育地方法院同意,法官约翰Darrah指出,虽然国家法律提供的投诉索赔涉及违反信托责任和合同,指控的实质描述一个欺诈骗局出售证券。bob200体育

据加利福尼亚司法部长卡马拉哈里斯,摩根大通(JPM)大约100000信用卡债务收集提起诉讼,2008年和2011年之间没有进行充分的研究,正确评估情况下的优点。据报道,银行在2011年提交了200条诉讼在15周,包括32个诉讼在2011年1月5日。哈里斯是起诉银行巨头,指责其“债务收集滥用”而牺牲成千上万的居民。

每起诉书,追逐优先省钱和速度,甚至“对法”法律文件没有充分评估证据和从事其他非法行为。“国家指向可疑文件和记录不完整,据称是用来备份情况。哈里斯,他认为,摩根大通的“债务收集机”滥用国家的司法过程,要赔偿的借款人。

与此同时,摩根大通监管机构合作,包括美国货币监理署的办公室,这是准备文件一个执法行动,也对其处理信用卡债务收集。公司审查其债务收集程序,2011年不再申请信用卡的诉讼。