高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .) (GS)证券诉讼案的被告博智太平洋伙bob200体育伴。博智用于自己的Eon资本的20%,马来西亚银行。在起诉书中,纽约州最高法院,博智指责高盛和该局负责人Tim朱迪雷思能隐藏,有利益冲突涉及马来西亚总理纳吉布。拉扎克和1 malaysia发展有限公司(1 mdb),这是一个主权财富基金。
高盛一直建议Eon资本当后者正在考虑收购丰隆银行有限公司,这是一个马来西亚的银行。根据博智,1月10日,高盛和朱迪雷思能确定丰隆的第一次出价不公平。然而,几个月后之后,他们决定修改后的报价,只有2.8%是公正的,建议Eon资本交易。
原告认为,高盛通过更高的出价,因为它是试图打动的马来西亚首相的兄弟将受益于合并。督军Rajak丰隆担任主管纳齐尔Rajak联昌国际集团控股有限公司董事长时,建议对其收购丰隆的EON资本。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .) (GS)将支付36.3美元以解决指控指责前雇员从美国联邦储备理事会(美联储,fed)获得访问机密文件。美联储认为,约瑟夫•Jiampietro高盛(Goldman Sachs)董事总经理,工作时获得了未经授权的监督数据属于银行监管机构和利用信息在金融公司工作。
美联储表示,高盛(goldman Sachs)前银行家罗希特邦萨尔是共享Jiampietro的机密文件。邦萨尔已经从他的朋友杰森总值的文件,一个纽约联邦储备银行的员工,他曾经在监管机构工作。所涉及的机密数据银行,高盛(Goldman Sachs)的一个客户。去年,邦萨尔承认犯有轻罪指控涉及美联储文档,而总认罪给邦萨尔信息。
美联储认为Jiampietro使用机密信息使得当前客户和潜在的音高。Jiampietro的律师,他曾在那里工作过瑞银集团(UBS)和摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。坚持认为,指控他的客户是“很明显是假的”。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .) (GS)和基础资本的基础产生阿尔法基金达成协议解决1 b美元债务抵押债券欺诈诉讼案由澳大利亚对冲基金与银行几年前。阿尔法基金收益率基础指控高盛(Goldman Sachs)相关的虚假声明其营销Timberwolf的抵押贷款相关投资,点愉快的债务抵押债券(CDO)。(Timberwolf投资被评为2011年美国参议院报告发现,高盛误导了客户对抵押贷款支持证券)。bob200体育
澳大利亚对冲基金,在它的投诉,声称高盛谎称,CDO投资已经成为稳定市场虽然知道并非如此。这些特定的证券价值下降在数周内购买bob200体育的基金。
阿尔法基金收益率基础相信高盛证券卖给摆脱有毒次级抵押贷款而赚钱的卖空的证券。bob200体育国际货币基金组织寻求偿还超过67美元失去了它声称通过投资债务抵押债券,以及1 b美元的惩罚性赔偿。高盛表示,该基金的损失是由于房地产市场的消亡,不是因为有任何所谓的虚假陈述,声称澳大利亚对冲基金提起CDO欺诈诉讼试图让银行支付这些损失。
在伦敦高等法院,诉讼中的审判带来的利比亚投资局(LIA)对高盛(GS)正在进行。主权财富基金声称在2008年,华尔街银行误导了许多衍生品交易,导致它失去1.2美元五年前当合同到期。相关事务花旗集团(Citigroup)股票和其他公司的stmck。
法庭文件中国家投资局曾想买全球公司的股权,这可能与将来的发展。主权财富基金成立于2006年,管理资金的油田在利比亚被美国政府被视为恐怖主义的国家的名单中赞助商。
高盛取得了超过200美元的交易。同时,利比亚基金失去了投资在经济危机导致股票价格下跌。
高盛纠纷由利比亚投资局的指控,声称它是一个不成熟的投资者,公司利用,说服它投资交易不想或理解。律师在法庭上为主权财富基金指责高盛利用礼物,去摩洛哥、伦敦、迪拜、培训计划和实习的兄弟的副执行长基金的基金进行投资。
美国银行支付联邦住宅贷款银行西雅图的190美元
美国银行(bac . n:行情)。将支付190美元以解决抵押贷款支持证券欺诈指控联邦住宅贷款银行的西雅图。bob200体育SEC文件表示,上个月达成的和解协议,大多数是之前应计。诉讼指控舞弊行为和遗漏在抵押贷款支持证券的发行。
只是今年早些时候,美国银行美林(Merrill Lynch)和10个其他银行同意支付63美元来解决指控,他们歪曲住宅抵押贷款支持证券的弗吉尼亚退休制度和维吉尼亚州。bob200体育
法官批准270美元抵押贷款支持证券欺诈涉及高盛(Goldman Sachsbob200体育)的结算
一位联邦法官已经批准拟议的和解之间高盛(GS)和首席原告NECA-IBEW健康与福利基金,以及400年债券持有人和另一个电工会养老基金。伊利诺斯州养老基金对电气工人带来了2008年,指责该公司遗漏关键信息和虚假陈述它卖到17日的抵押贷款信托。
七大银行已经解决了美国诉讼指控他们操纵ISDAFix率,为评价基准利率衍生品,结构性债务证券,和商业不动产抵押贷款,324美元。bob200体育达成和解协议的银行是:
·巴克莱请(BCS) 30美元(2015年,巴克莱(Barclays)支付了115美元的美国商品期货交易委员会(cftc)解决ISDAfix操纵的指控。)
·美国银行(Bank of America)以50美元的价格
·瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG) (CS)为50美元
·花旗集团(Citigroup Inc .) 42美元
·摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。以52美元
·德意志银行(Deutsche Bank AG) (DB)为50美元
·苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group plc) (RBS)为50美元
该交易必须得到一个曼哈顿联邦法院。被告曾试图案件驳回,但美国地区法官杰西弗曼在曼哈顿拒绝了他们的请求。说明情况提出了“合理的指控”,被告都卷入了一场阴谋。
高盛(GS)已经解决了抵押贷款情况由美国司法部指控该公司欺骗性的抵押贷款做法导致了2008年的金融危机。作为交易的一部分,高盛将支付5.06美元以解决这些指控。美国司法部称,银行也承认它发出表示,“虚假及误导性”潜在投资者MBS的出售。交易的细节公布一个月后,在原则上达成协议。
事实在一份声明中,高盛表示,“重大比例”的抵押贷款与证券捆绑销售的05和07年之间没有符合的信息提供给投资者的贷款。bob200体育银行抵押贷款资本委员会批准每一住宅抵押贷款支持证券评估12月05和“07年即使他们知道的很多房屋贷款包含合规和信用缺陷。
和解协议显示,高盛知道很多次级贷款打包成证券可能是有缺陷的,包括一个RMBS中创建“06使用由全国金融公司贷款,这是最大的次级贷款提供者。bob200体育在此期间,高盛经理发布证券研究报告建议股票了。回复报告,银行的尽职调查负责人监督审查的几个全国抵押贷款池说:“要是他们知道。”
政府表示,70%的总贷款池没有检查问题即使在一个债券池约25%的贷款被检查了因为他们的质量很差。例如,2006年,高盛通知投资者通过营销材料,特别是一个保险人致力于“质量/体积”时贷款即使自己的分析确定,保险人,弗里蒙特通用公司单位,应用“市场”的指导方针。2007年初,弗里蒙特单元被关闭后,美国联邦存款保险公司(fdic)表示,银行允许无法偿还抵押贷款的人无论如何。
前高盛员工罚款超过900 k交会的内幕交易案
前高盛(GS)合规工人》汉将支付超过903000美元,以了结指控由美国证券交易委员会(sec)指控他的内幕交易。bob200体育汉受雇于该公司开发监控软件来帮助高盛识别非法行为,包括内幕交易和市场操纵。
根据监管机构,汉族是受雇于该公司的合规部门。他访问其他高盛员工参与机密的电子邮件兼并交易。SEC认为,尽管汉族意识到这是特权和非公开的信息,并且他必须获得监管批准和披露他的经纪账户进行任何交易,2014年12月他开始交易的证券的公司数量在每一个公开宣布兼并的消息。bob200体育这些公司包括Zulily Inc . Yodlee Inc . KLA-Tencor Corp .)和Rentrak集团。
委员会指责韩寒的通过他的个人账户超过468美元和超过434美元的账户相对的。去年10月,汉离开美国到中国,在那里他是一个公民。去年11月,美国证券交易委员会提交了内幕交易指控。
Ex-Harman国际副总裁恳求犯有内幕交易罪
前副总裁丹尼斯·汉密尔顿,税收在哈曼国际工业集团公司已承认犯有内幕交易罪。一项证券欺诈,45岁的背后将面临20年babob200体育rs-although推荐联邦指导方针能帮助他获得one-to-two-year刑期。
美国地方法官杰西弗曼拒绝了请求了巴克莱集团(Barclays Plc)(巴克)美国银行(Bank of America)德意志银行(Deutsche Bank AG) (DB),花旗集团(Citigroup Inc .) (C)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group Plc)(苏格兰皇家银行)、法国巴黎银行(BNP Paribas),瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG) (CS),汇丰控股(HSBC Holdings Plc)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .) (GS),瑞银集团(UBS),摩根大通(JPM . n:行情)(JPM)。富国银行(WFC . n:行情),(Wells)和野村控股(Nomura Holdings inc .)将反垄断诉讼指控他们操纵ISDAfix一起工作。基准利率是用于建立价格商业不动产抵押贷款,利率互换交易,和其他证券。bob200体育另一个被告是ICAP Plc,促成交易为ISDAfix设定速度。
弗曼说,原告阿拉斯加电气养老基金和其他投资者已经提出“合理的指控”,被告之间可能是一个阴谋,允许他们互相勾结。投资者正在寻求数十亿美元的损失,他们相信他们持续因为ISDAFix据称操纵。在这种情况下,法官让违约索赔和防锈声称进入庭审程序同时也驳回了其他指控。
美国最高法院拒绝银行的出价,它检查联邦存款保险公司的情况
美国最高法院决定不审查2015年由第五巡回上诉法院裁决,恢复了联邦存款保险公司(FDIC)证券案件指控高盛(GS)、苏格兰皇家银行(RBS)和德意志银行(Deutsche Bank) (DB)的歪曲证券卖给的质量担保银行,后来失败了。bob200体育联邦存款保险公司2009年德州银行进入破产管理程序,2014年起诉银行。
Tx.奥斯汀市的一位法官驳回了此案,称州法律要求诉讼在五年内将抵押贷款支持证券的出售。投诉已经提交至少9年后的mbs都卖。
去年8月,列举了1989年的第五巡回联邦法律和恢复的情况。上诉法院说,联邦存款保险公司被允许长时间文件投诉机构保证,已经进入破产管理程序。巡回法官卡罗琳Dineen王写道,这是联邦法律,联邦存款保险公司可以集中精力处理银行倒闭而不是担心可能的法规和其局限性。
苏格兰皇家银行、高盛和德意志银行向美国最高法院提交了他们的请求。银行指出,过去持有的最高法院禁止其他法院预防州法律,除非美国国会已明确这样一个抢占。
瑞士信贷(Credit Suisse)解决MBS 29美元
瑞士信贷(Credit Suisse) (CS)必须支付29美元来解决国家信用合作社管理局声称信用合作社销售不好的力度。bob200体育NCUA的诉讼围绕mbs,瑞银(UBS)承销和卖给美国公司联邦信用合作社和西南航空公司联邦信用合作社从06年到07年超过228美元。两个信用合作社已经失败了。
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